# 日本ライフライン（7575） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7575/disclosure/20230605596011
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/7575

## 何が変わったか

第43回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役候補者の選任、業績連動型株式報酬制度の改定を付議した。取締役候補者は、社外取締役を含む現行体制をおおむね維持しつつ、社内取締役1名を新任とする内容。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、当期の業績及び今後の事業展開における資金需要等を勘案したため。取締役選任については、各候補者の経験・知見を踏まえ、持続的な企業価値向上や取締役会の監督・監査機能強化に適切な人材と判断したため。株式報酬制度の改定については、既存制度の一部改定について承認を求めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 15名（新任1名、社外12名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第43回定時株主総会招集ご通知／当社第43回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案…第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案…／第3号議案…／第4号議案…」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案候補者8 江川毅芳 新任／その他の候補者は再任；第3号議案候補者4名はいずれも再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外候補3名、第3号議案の社外候補4名、および社外表示のある候補者；候補者属性欄に社外・独立役員の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者の選任理由」／「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットまたは書面により議決権を行使することができます／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月12日／開催日時 2023年6月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）