# ヤマノホールディングス（7571） 役員の異動及び経営体制の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7571/disclosure/20240426577919
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-15
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/7571

## 何が変わったか

取締役3名が退任して取締役会が9名から6名となり、3名の常務執行役員を取締役から外す一方、監査役を入れ替える予定です。社長は「代表取締役社長兼CEO」から「代表取締役社長 CEO」へ表記が変わりますが、社長職そのものは継続します。

## 会社が挙げた理由

新たな経営理念のもと、社会課題の解決に資する戦略的M&Aの推進と、人財・事業・資本の3つの側面で実現性の高い構造改革に取り組み、経営基盤のさらなる充実と2030年に向けた成長を加速させるため。管理監督機能と執行機能を分離し、権限委譲を進めることで既存事業の強化と業務遂行の迅速化を図り、取締役会では中長期的な方向性の審議充実と経営判断の迅速化を図る。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月15日
- 就任予定日: 2024年6月27日付予定。取締役及び監査役の異動は、2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会及びその後の取締役会で正式決定予定。監査役の選任は同定時株主総会の決議による。
- 退任日: 2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会終結時（文字孝一、橘眞吾、髙田陽一、金木俊明、福原弘）
- 新任者の氏名: 田中博明、福原竜一
- 新任者の新役職: 常勤監査役（新任）、社外監査役（新任）
- 新任者の前職: お客様相談副室長、－
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 文字孝一、橘眞吾、髙田陽一、金木俊明、福原弘
- 退任者の旧役職: 取締役常務執行役員 和装宝飾事業本部長、取締役常務執行役員 きもの事業本部長、取締役常務執行役員 株式会社すずのき代表取締役社長、常勤監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 常務執行役員 和装宝飾事業本部 COO、常務執行役員 きもの事業本部 COO、常務執行役員 株式会社すずのき代表取締役社長、（退任）、（退任）
- 退任理由: 任期満了（監査役の退任者について）
- 続投の有無: 文字孝一、橘眞吾、髙田陽一は取締役会から退任するが、常務執行役員として残る。髙田陽一は株式会社すずのき代表取締役社長も継続。金木俊明、福原弘は退任。
- 異動の理由: 管理監督機能と執行機能を分離し、より権限委譲を進めた体制とすることで、既存事業の強化と業務遂行の迅速化を図る一方、取締役会においてより中長期的な方向性の審議充実と経営判断の迅速化を図る。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（現行9名から減少）。社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 管理監督機能と執行機能を分離し、文字孝一を和装宝飾事業本部 COO、橘眞吾をきもの事業本部 COOとする。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は監査役選任議案（田中博明、灰原芳夫、福原竜一）。2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会。取締役及び監査役の異動は同株主総会及びその後の取締役会で正式決定予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山野 義友　代表取締役社長 CEO　代表取締役社長兼 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「山野 義友　代表取締役社長 CEO　代表取締役社長兼 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「これにより、当社の取締役は現行9名から6名となる予定です。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「当社の取締役は現行 9 名から 6 名となる予定です。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「管理監督機能と執行機能を分離し、より権限委譲を進めた体制」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月15日／2024年6月27日付予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により監査役を退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「戦略的Ｍ＆Ａの推進と、人財・事業・資本の３つの側面で実現性の高い構造改革」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により監査役を退任する予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「2030年に向けた成長を加速させていきます。」「持続的な企業価値向上を目指してまいります。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「常勤監査役（新任）」「社外監査役（新任）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「田中 博明　常勤監査役（新任）　お客様相談副室長／福原 竜一　社外監査役（新任）　－」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「常務執行役員 和装宝飾事業本部 COO」「常務執行役員 きもの事業本部 COO」「常務執行役員 株式会社すずのき代表取締役社長」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松尾 茂　社外取締役」「公文 裕子　社外取締役」「川嶋 治子　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「当社の取締役は現行9名から6名となる予定です。／社外取締役3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）