# ハピネット（7552） 第57期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7552/disclosure/20250521560836
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-23
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/7552

## 何が変わったか

第57期定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役8名の選任、監査役1名の選任を付議する。取締役は現行の9名から8名へ1名減員し、監査役は新任候補者を1名加える予定。

## 会社が挙げた理由

取締役は、取締役全員の任期満了と社外取締役1名の退任に伴い、1名減員する。監査役は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため増員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第57期）
- 開催日時: 2025年6月19日（木曜日）午前10時（開場 午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役8名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第57期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役8名選任の件／第3号議案 監査役1名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件／第2号議案 取締役8名選任の件／第3号議案 監査役1名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役全員（9名）は任期満了、社外取締役である長瀬眞氏は退任／取締役8名の選任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者8名／岡俊子氏、水野道訓氏及び佐藤智恵氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」の利用について」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2025年5月23日／株主総会開催日時 2025年6月19日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）