# ハピネット（7552） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7552/disclosure/20240311551440
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-11
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/7552

## 何が変わったか

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に向け、取締役9名と監査役1名の候補者を決めた。取締役では水谷敏之氏と佐藤智恵氏が新任候補で、その他は重任候補である。

## 会社が挙げた理由

候補者の選任理由や人事異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月11日
- 就任予定日: 2024年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会の決議を受けて正式に就任予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 水谷 敏之、佐藤 智恵
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外取締役）
- 新任者の前職: 常務執行役員トイカンパニープレジデント、日本ユニシス株式会社（現 BIPROGY株式会社）社外取締役（現任）／作家・コンサルタントとして独立
- 新任者の生年月日: {"水谷 敏之":"not_disclosed","佐藤 智恵":"1970年1月30日"}
- 新任者の入社年: {"水谷 敏之":"not_disclosed","佐藤 智恵":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏、佐藤智恵氏および谷口勝則氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会に取締役及び監査役の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「苗手 一彦　重任　代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「苗手 一彦　重任　代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．監査役候補者」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年３月11日／2024年６月下旬開催予定の第56期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月下旬開催予定の第56期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「選任の種別として「重任」「新任」と記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定であります。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「候補者の選任理由に関する記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任の種別は「重任」または「新任」とされている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者の選任の種別は「重任」または「新任」である。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「水谷 敏之　新任　常務執行役員トイカンパニープレジデント」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者の選任は「重任」または「新任」と記載されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「佐藤 智恵（1970年１月30日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏、佐藤智恵氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者9名のうち、社外取締役候補者は長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓氏、佐藤智恵氏の4名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同取引所に独立役員として届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）