# 丸文（7537） 第78回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7537/disclosure/20250603579122
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/7537

## 何が変わったか

第78回定時株主総会について、剰余金の処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、譲渡制限付株式報酬制度の改定を付議した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業内容の整理と今後の事業展開への機動的な対応のため。株式報酬制度の改定は、事業環境の変化に伴う取締役の役割・責務の増大、中長期的な業績向上・企業価値増大への貢献意識の向上、株主との価値共有の促進のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78回）
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任2名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第78回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案から第5号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者5名中1名が新任、第4号議案の候補者4名中1名が新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第4号議案の4名全員について候補者属性に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにて議決権を行使いただく場合」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2025年6月11日、開催日時 2025年6月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）