# 丸文（7537） 新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7537/disclosure/20250519558125
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-20
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/7537

## 何が変わったか

2025年6月26日付で、社内の執行役員1名と社外取締役（監査等委員）候補者1名を取締役候補者として選任する。一方、取締役2名は定時株主総会の終結をもって任期満了で退任し、うち1名は退任後も相談役に就任する。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていない。退任については任期満了によるものと記載されている。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月20日
- 就任予定日: 2025年6月26日（第78回定時株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年6月26日（同日開催予定の第78回定時株主総会の終結時）
- 新任者の氏名: 秋山 竹彦、八木 克眞
- 新任者の新役職: 取締役 デバイス事業本部長 兼 デバイス事業本部 デバイス営業本部長 委嘱、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 執行役員 デバイス事業本部長 兼 デバイス事業本部 デバイス営業本部長、倉敷紡績㈱ 顧問（2025年6月25日退任予定）
- 新任者の生年月日: 1973年8月28日、1956年11月16日
- 新任者の入社年: 1996年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 6,000株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 飯野 亨、渡邉 泰彦
- 退任者の旧役職: 取締役相談役、社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: 相談役、－
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 飯野亨氏は相談役として残る。渡邉泰彦氏は退任後の役職の記載がない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役候補者の選任に関する議案（具体的な議案名は not_disclosed）、2025年6月26日開催予定の第78回定時株主総会に付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名として「代表取締役社長 兼 CEO/COO 堀越 裕史」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者2名、退任予定取締役「飯野 亨」「渡邉 泰彦」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の内容に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年5月20日」「2025年6月26日就任予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月26日開催予定の第78回定時株主総会」「同株主総会の終結をもって」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により退任いたします」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2025年6月26日開催予定の第78回定時株主総会に付議する新任取締役候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「飯野亨氏および渡邉泰彦氏は…任期満了により退任いたします」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として「任期満了」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「新任候補者の記載はあるが、退任者の後任であるとの明示なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「秋山氏「1996年4月 当社入社」「2020年1月 執行役員（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「飯野亨氏は、退任後は相談役に就任予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1996年4月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「秋山氏「1973年8月28日」、八木氏「1956年11月16日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「秋山氏「6,000株」、八木氏「0株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員）候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）