# 丸文（7537） 第77回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7537/disclosure/20240529511841
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/7537

## 何が変わったか

第77回定時株主総会に向けて、期末配当、取締役5名の再任、買収防衛策（大量買付行為への対応方針）の継続を付議している。買収防衛策は、現行プランから形式的な文言のみを変更し、実質的な内容は変更しない。

## 会社が挙げた理由

配当は株主への利益還元方針に基づくもの。取締役候補者は各候補者の経験・実績を踏まえ、事業拡大、経営管理体制の強化、企業価値向上などに適任と判断したため。買収防衛策は、企業価値および株主共同の利益を確保・向上し、不適切な大量買付けに対応するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針の継続の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外0名（いずれも再任）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題は「第77回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料」。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第3号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針の継続の件」。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」。」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金の処分」「取締役…5名選任」「対応方針の継続」が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者5名はいずれも「再任」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者一覧の5名はいずれも社内の取締役で、社外との表示がない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」が記載されている。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにて議決権を行使いただく場合」および「議決権電子行使プラットフォームについてのご案内」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年6月7日」「開催日時 2024年6月26日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語の招集通知・資料およびウェブサイトの案内が記載されているが、英文提供への言及はない。」）