# 丸文（7537） 代表取締役の異動および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7537/disclosure/20230512568652
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/7537

## 何が変わったか

代表取締役副社長の岩元一明氏が退任し、退任後は相談役に就任する予定です。また、木曽川栄子氏を社外取締役（監査等委員）候補者として選任し、定時株主総会の承認後に就任させる予定です。

## 会社が挙げた理由

木曽川栄子氏については、金融機関の部門責任者や事業法人の経営者としての豊富な経験・知見を活かし、経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的な立場から助言を得るためと説明しています。岩元一明氏の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月12日
- 就任予定日: 2023年6月28日開催予定の第76回定時株主総会の承認を経て正式決定予定。木曽川栄子氏は同株主総会の承認後に就任予定
- 退任日: 2023年6月28日（第76回定時株主総会の終了をもって）
- 新任者の氏名: 木曽川栄子
- 新任者の新役職: 社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: アフラック生命保険株式会社 顧問
- 新任者の生年月日: 1962年3月21日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 岩元一明
- 退任者の旧役職: 代表取締役副社長（総務本部、管理本部、ICT統轄本部および関係会社管理 担当）
- 退任者の新役職: 相談役
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない（退任後は相談役に就任予定）
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 金融機関の部門責任者や事業法人の経営者として豊富な経験や知見を有しており、当該知見を活かして、特に当社の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことができると判断したため。また、指名・報酬委員会の一員として、中立的な立場で取締役候補者の選定や取締役報酬の決定に関与する予定
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第76回定時株主総会（2023年6月28日開催予定）における新任取締役の選任議案の承認

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「代表取締役副社長 岩元一明氏の退任（2023年6月28日付）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 飯野亨」、異動欄は「代表取締役副社長」の退任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「岩元一明、木曽川栄子の2名が記載されている」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は代表取締役の異動と新任取締役候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年5月12日」、予定日「2023年6月28日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月28日開催予定の第76回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2023年6月28日開催予定の第76回定時株主総会の終了をもって代表取締役副社長を退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「岩元一明氏の退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「岩元一明氏の退任と木曽川栄子氏の社外取締役（監査等委員）候補者選任は記載されているが、代表取締役副社長の後任との記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2021年1月「アフラック生命保険株式会社 顧問」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「退任後は相談役に就任予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴はアメリカンファミリー生命保険会社、アフラック収納サービス株式会社、アフラック生命保険株式会社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1962年3月21日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「0株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任取締役候補者（社外取締役 監査等委員）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）