# パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（7532） 取締役候補の選任及び執行役員の異動等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7532/disclosure/20220819522007
種別: 役員の異動
開示日: 2022-08-19
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/7532

## 何が変わったか

2022年9月開催予定の定時株主総会での承認を条件に、取締役候補11名を決定し、新たに加茂正治氏を社外取締役（監査等委員）候補とした。任期満了で4名が取締役を退任する一方、執行役員体制を10月1日付で変更し、CAO（グローバル）職も新設する。

## 会社が挙げた理由

海外事業の拡大に伴う海外事業における間接部門のガバナンス向上・効率的運営のためCAO（グローバル）職を新設する。また、新年度を迎えた経営体制の強化のため、新たな執行役員体制を開始する。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年8月19日
- 就任予定日: 2022年9月開催予定の定時株主総会での承認決議後（取締役候補）。執行役員の新体制は2022年10月1日より開始。
- 退任日: 任期満了に伴い、2022年9月開催予定の定時株主総会後に退任予定（井上幸彦氏、福田富昭氏、新谷省二氏、有賀章夫氏）。執行役員8名の退任日は個別にはnot_disclosed。
- 新任者の氏名: 加茂正治
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 井上幸彦、福田富昭、新谷省二、有賀章夫
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: 井上幸彦、福田富昭、有賀章夫：not_disclosed。新谷省二：CAO（グローバル）、PPRM（USA）Exective Vice President
- 退任理由: 任期満了に伴い取締役を退任
- 続投の有無: 新谷省二氏は取締役を退任するが、CAO（グローバル）およびPPRM（USA）のExective Vice Presidentに就任予定。その他の退任者はnot_disclosed。
- 異動の理由: 海外事業の拡大に伴い、海外事業における間接部門のガバナンス向上、効率的運営のためCAO（グローバル）職を新設する。新年度を迎え、経営体制の強化のため、2022年10月1日より新たな執行役員の体制にてスタートする。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 計12名。社外取締役の人数はnot_disclosed。
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: CAO（グローバル）職を新設
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年9月開催予定の定時株主総会で取締役候補者の選任承認議案を付議予定。開催日はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「吉田直樹 代表取締役社長 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任取締役候補（10名）／吉田直樹 代表取締役社長 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補（11名）／以上、11名に加えまして、任期中の取締役である西谷順平氏…を加えた計12名が定時株主総会後の取締役の体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新任取締役候補（1名）／計12名が定時株主総会後の取締役の体制」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「２.CAO(グローバル)職の新設／新たに CAO（グローバル）職を新設」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年９月開催予定の定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任される予定／2022年10月１日より新たな執行役員の体制」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年９月開催予定の定時株主総会／新年度を迎え」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「井上幸彦氏、福田富昭氏、新谷省二氏及び有賀章夫氏は、任期満了に伴い取締役を退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「海外事業の拡大に伴い…ガバナンス向上、効率的運営のため／経営体制の強化のため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴い取締役を退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補（11名）／10月1日からの執行役員の新体制は以下の通り」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「新任取締役候補（1名）／加茂正治 社外取締役（監査等委員）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「新谷省二氏を選任することといたしました／同氏はPPRM（USA）のExective Vice Presidentにも就任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「加茂正治氏の略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「加茂正治氏の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「加茂正治氏の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「加茂正治 社外取締役（監査等委員）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「二宮仁美 執行役員（取締役）／ダイバーシティ・マネジメント管掌」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）