# イオン北海道（7512） 「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7512/disclosure/20260406599124
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-09
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/7512

## 何が変わったか

取締役会が、内部統制システムの構築に関する基本方針を改定することを決議した。改定後の方針では、コンプライアンス、リスク管理、情報管理、監査役監査、グループ会社管理などの体制を定めている。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則等に基づき、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針を定めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: コンプライアンス委員会、サステナブル委員会、リスクマネジメント委員会、独立役員会議（社外委員の割合は、独立役員会議について過半数）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 親会社あり（名称・議決権比率はnot_disclosed）
- 今回の変更点: 内部統制システムの構築に関する基本方針を改定したと記載されているが、前回からの具体的な変更箇所はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会及び取締役会に報告」「当該監査役設置会社」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「『独立役員会議』を設置する。『独立役員会議』は取締役などの人事（選解任）、報酬などに関し…審議・答申を行う」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団」「親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「『内部統制システムの構築に関する基本方針』の改定を決議しました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「リスクの減少及び被害の低減に努める」「情報システムのセキュリティレベル維持、向上に努める」」）