# プラザホールディングス（7502） （変更）株式会社BY THE PARKの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7502/disclosure/20240829578136
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-08-29
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/7502

## 何が変わったか

株式会社BY THE PARKを完全子会社とする株式交換の効力発生日を、2024年9月30日から2024年8月30日に前倒しした。

## 会社が挙げた理由

本件統合のクロージング要件が想定よりも早期に充たされることとなり、当社グループにおけるシナジー効果を早期に実現するため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本件統合（本件株式取得および本件株式交換）
- 相手方の名称: 株式会社BY THE PARK
- 対象会社の名称: 株式会社BY THE PARK
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 株式（簡易株式交換）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"完全子会社（割合の数値は記載なし）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2024年８月28日
- 実行日・効力発生日: 2024年８月30日
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 本件統合のクロージング要件
- 取得後の経営体制: 当社を完全親会社、BY THE PARKを完全子会社とする。BY THE PARKは2024年８月30日を取得日として当社の連結子会社となる。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 株式交換・株式移転（原文: 「「当社を完全親会社、BY THE PARKを完全子会社とする簡易株式交換を行うこと」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「BY THE PARKを完全子会社とする簡易株式交換」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「当社を完全親会社、BY THE PARKを完全子会社とする」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「BY THE PARKを完全子会社とする簡易株式交換」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「対象会社の所在地および国境をまたぐ取引に関する記載なし。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場との関係に関する記載なし。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「効力発生日を変更」および「2024年９月30日」から「2024年８月30日」への変更の記載のみ。」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件が今後の業績に与える影響につきましては、現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益およびのれんに関する記載なし。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2024年８月９日付で開示いたしました」および「変更前 2024年９月30日」「変更後 2024年８月30日」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得価額・譲渡価額に関する記載なし。」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定の方法および第三者算定機関に関する記載なし。」）
- 対価は何で支払われるか。: 株式の割当て（原文: 「「簡易株式交換を行うこと」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「簡易株式交換」の記載はあるが、株式交換比率の記載なし。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載なし。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「相手方の上場区分や売主の属性に関する記載なし。」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「相手方との取引前の関係に関する記載なし。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載なし。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の売上高・営業利益・当期純利益に関する記載なし。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「当社グループにおけるシナジー効果の早期実現をするため」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「シナジー効果の早期実現」の記載はあるが、具体的な統合施策の記載なし。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件が今後の業績に与える影響につきましては、現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「株式譲渡契約等に関する変更合意書締結日 2024年８月28日」「株式交換の効力発生日 2024年８月30日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「変更後 2024年８月30日」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件統合のクロージング要件が想定よりも早期に充たされることとなり」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載なし。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載なし。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社を完全親会社、BY THE PARKを完全子会社とする」「当社の連結子会社になり」」）