# 日新商事（7490） 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7490/disclosure/20211213451143
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-15
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/7490

## 何が変わったか

取締役会で、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議した。改定後の方針では、コンプライアンス、リスク管理、子会社管理、監査等委員会への報告、財務報告の信頼性確保などの体制を定めているが、改定前からの具体的な差分は本文に示されていない。

## 会社が挙げた理由

内部統制、コンプライアンス、リスク管理、子会社管理、監査等委員会の監査、財務報告に係る内部統制などの体制を整備・運用するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、内部統制委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システム構築の基本方針の一部を改定したと記載されているが、前回からの具体的な変更内容はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」／「監査等委員である取締役」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「『内部統制システム構築の基本方針』の一部改定」／「取締役会において…一部改定を決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「健全な内部統制環境の保持に努め」／「定期的、継続的に評価、改善を実施する」」）