# シモジマ（7482） 2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7482/disclosure/20240527508512
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/7482

## 何が変わったか

第63回定時株主総会に向け、期末配当、取締役9名、監査役1名、補欠監査役1名の選任を議案として付議した。取締役候補には新任1名を含み、社外取締役は3名。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、業績や今後の経営環境を勘案し、将来の事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保を確保するため。取締役候補者は、経歴・専門性を踏まえ、取締役会の意思決定・監督機能の向上を図るため。監査役候補者は、監査体制の充実や企業法務の専門知識を反映するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第63回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役９名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第63回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役９名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」「第４号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」以下、会社議案4件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6「新任」、その他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役３名を含む取締役９名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面またはインターネットにて議決権を行使できます」「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年６月６日」「2024年６月26日（水曜日）午前10時」」）