# シモジマ（7482） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7482/disclosure/20240325558758
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-25
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/7482

## 何が変わったか

2024年6月26日付で、取締役2名が昇格し、社内執行役員の渡辺昭一氏が取締役に就任します。また、取締役1名と監査役1名が退任し、補欠監査役の唐澤貴夫氏が社外監査役に就任します。併せて執行役員2名が新任となります。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月25日
- 就任予定日: 2024年6月26日付（2024年6月26日開催予定の第63回定時株主総会、取締役会及び監査役会における決議を経て正式決定予定）
- 退任日: 2024年6月26日付
- 新任者の氏名: 渡辺 昭一、唐澤 貴夫、片野 慎一郎、椹木 裕二
- 新任者の新役職: 取締役 上席執行役員 営業統括副本部長、社外監査役、執行役員 営業統括副本部長、執行役員 ミタチパッケージ株式会社取締役
- 新任者の前職: 執行役員 営業統括副本部長、補欠監査役、大阪支社長、ミタチパッケージ株式会社 取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 服部 進吉、榎本 峰夫
- 退任者の旧役職: 取締役 上席執行役員 営業統括副本部長、社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役及び監査役の役職には残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 社外取締役3名及び社外監査役2名を独立役員として記載。新任の唐澤貴夫氏についても独立役員と記載。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月26日開催予定の第63回定時株主総会に付議予定（取締役及び監査役の異動に関する決議）。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（取締役）代表取締役社長 笠井 義彦」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 笠井 義彦」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「以上の異動により、2024年6月26日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「（取締役）…9名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役、監査役及び執行役員の異動を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年3月25日／2024年6月26日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月26日開催予定の当社第63回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役及び監査役の異動（2024年6月26日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は、2024年6月26日開催予定の当社第63回定時株主総会並びに取締役会及び監査役会における決議を経て、正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任取締役及び辞任監査役の記載のみ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役 渡辺昭一／新任監査役 唐澤貴夫」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任取締役 服部進吉／辞任監査役 榎本峰夫」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者欄に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者欄に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「唐澤貴夫 新役職名：社外監査役／榎本峰夫 現役職名：社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役 梅野勉、岩崎剛幸、金井千尋」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「社外取締役…（独立役員）／社外監査役 唐澤貴夫（独立役員）」）