# 鳥羽洋行（7472） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7472/disclosure/20260521543090
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-22
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企業ページ: https://komori.app/company/7472

## 何が変わったか

第77回定時株主総会に向け、期末配当を1株150円（普通配当130円・記念配当20円）とする議案、取締役8名および監査役2名を選任する議案が付議された。取締役は8名中1名、監査役は2名中1名が新任で、取締役の社外候補は3名となる予定。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、安定配当と業績連動型配当性向を基本とする方針に加え、2026年9月15日の創業120周年を記念して記念配当を加えるため。役員候補者については、各人の営業・管理、企業経営、法務・会計などの経験・専門知識を経営の意思決定、監督、ガバナンス強化に生かすためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77回）
- 開催日時: 2026年６月19日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役８名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題：2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料／第77回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役８名選任の件／第３号議案 監査役２名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項：第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役８名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者表：1〜7は「再任」、8は「新任」／監査役候補者表：1は「再任」、2は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「成瀬圭珠子、岩田伸及び堀眞彰の３氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権行使の方法：書面又はインターネット／議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年６月１日／日時 2026年６月19日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載の招集通知・株主総会資料は日本語のみ」）