# ヤギ（7460） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7460/disclosure/20230511567772
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/7460

## 何が変わったか

2023年6月29日付で、社外取締役1名、常勤監査等委員1名、社外の監査等委員1名を新たに選任する予定です。一方、監査等委員である取締役2名が退任し、三浦明石氏は退任後に顧問となる予定です。

## 会社が挙げた理由

役員異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月12日
- 就任予定日: 2023年6月29日付。2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会の決議を条件に正式決定予定
- 退任日: 2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会終結の時（三浦明石、塩田修）
- 新任者の氏名: 玉巻裕章、山本浩志、小山茂和
- 新任者の新役職: 社外取締役（非常勤）、取締役（常勤監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: －、管理本部総務部付、－
- 新任者の生年月日: 1956年7月9日生、1961年5月7日生、1956年8月20日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、1985年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任者の氏名: 三浦明石、塩田修
- 退任者の旧役職: 取締役（常勤監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: （退任）／引き続き顧問に当たる予定、（退任）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 三浦明石氏は取締役を退任するが、引き続き顧問に当たる予定。塩田修氏は取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 玉巻裕章氏および小山茂和氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。付議予定の議案名は記載なし。2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「Ⅱ．監査等委員である取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「新体制に「代表取締役　社長執行役員　八木 隆夫」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任社外取締役候補者1名、新任取締役候補者2名、退任予定取締役2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「異動後の取締役の人数」ではなく、新体制の取締役一覧に9名を掲載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「役員の異動」に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年5月12日」、異動日「2023年6月29日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「第111期定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会の決議により、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由の説明記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者欄は「（退任）」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「山本浩志　取締役（常勤監査等委員）」「小山茂和　社外取締役（監査等委員）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「引き続き顧問に当たる予定」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「玉巻裕章「1956年7月9日生」、山本浩志「1961年5月7日生」、小山茂和「1956年8月20日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」「新任社外取締役（監査等委員）候補者」「社外取締役（監査等委員）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新体制の取締役一覧では社外取締役が玉巻裕章、池田佳史、熊谷弘、小山茂和の4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として、同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）