# メディパルホールディングス（7459） 臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7459/disclosure/20261105565702
種別: 発生事実
開示日: 2026-11-05
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/7459

## 何が変わったか

会社は、株主提案を議題とする臨時株主総会を2026年12月15日に開催することを決定し、取締役解任、特別配当、自己株式取得などの株主提案に反対する取締役会意見を示しました。定款変更案は会社提案と株主提案の双方として付議されます。

## 会社が挙げた理由

会社は、渡辺秀一氏について、これまでの業績・配当・株価への貢献、新経営体制への移行を支援する必要性、毎年の再任承認を理由に解任案へ反対しています。特別配当と自己株式取得については、成長投資の機会、財務健全性、医薬品等の安定供給、株式流動性を損なうおそれがあるため反対しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
- 発生日: 2026年11月5日（取締役会で開催日時・議案・意見を決議した日）
- 認知日・通知受領日: 2026年11月2日（提案株主から株主提案書を受領）
- 対象となる主体: 株式会社メディパルホールディングス
- 対象拠点・対象製品: 臨時株主総会：東京都江東区有明三丁目7番11号 東京ベイ有明ワシントンホテル3階アイリスの間。対象議案：定款、取締役渡辺秀一氏、特別配当、自己株式取得
- 原因: 提案株主であるThe Northern Trust Company AVFC Re: Silchester International Investors International Value Equity Trustから臨時株主総会招集請求及び株主提案を受けたこと
- 業績への影響額: 特別配当の総額約249億円、自己株式取得850億円、両方が可決された場合の資金流出合計約1,099億円（いずれも株主提案額・予定額）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 株主による臨時株主総会招集請求、株主提案、臨時株主総会の開催
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: 株主提案として取締役渡辺秀一氏の解任を求めているが、会社取締役会は反対
- 異動前の議決権所有割合: 提案者側は総株主の議決権の3%超を6か月前から継続保有。シルチェスター運用ファンド合計は自己株式を除く発行済株式総数の12.91%（26,425,900株）
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2026年12月15日に臨時株主総会を開催する。会社は今後も成長投資と株主還元の最適なバランスを追求し、株主との建設的な対話を継続する。次期経営ビジョンは2027年5月の通期決算発表時に公表予定
- 続報の予定: 2026年12月15日に臨時株主総会を開催予定。次期経営ビジョンを2027年5月の通期決算発表時に公表予定

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「当社の財務基盤に与える影響は一層大きなものとなります」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「2027年3月期のROEは8％を上回ることが見込まれます」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「850億円の自己株式取得は、当社の株主資本の約15.4％」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「付議議案：第1号議案…定款一部変更の件」「第4号議案…自己株式取得の件」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「停止に関する記載はなく、「医薬品の安定供給を維持する」と記載されている。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「取得価額の総額850億円」「特別配当（総額約249億円）と自己株式取得（850億円）を合わせて約1,099億円」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「会計期間・損失計上に関する記載なし。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において」および「2026年11月2日付で株主提案書を受領」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「The Northern Trust Company AVFC Re: Silchester International Investors International Value Equity Trust」「取締役渡辺秀一」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年12月15日」「1株につき金122円」「株式総数3,380万株、取得価額の総額850億円」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「別紙『株主提案書』に記載のとおりです」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「臨時株主総会を開催することの適否を検討してまいりました」「2026年12月15日に開催」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年9月2日付『株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ』」「2026年10月13日付『臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ』」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回から変化なし（原文: 「「本臨時株主総会の付議議案等は、当該修正を踏まえたもの」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「2026年12月15日（火）午前10時」「2027年5月の通期決算発表時に併せて公表する予定」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本議案に反対いたします」「企業価値を毀損するおそれがあると判断しております」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「提案株主より臨時株主総会招集の請求を受けました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、2026年…本臨時株主総会…について…決議いたしました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「会社法第297条第1項に基づき、臨時株主総会を招集することを請求」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年9月2日付…においてお知らせしましたとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「第2号議案（株主提案）取締役渡辺秀一の解任の件」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「謝罪に関する記載なし。」）