# 初穂商事（7425） 定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7425/disclosure/20211214452057
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-24
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/7425

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を株主総会に付議し、移行後の取締役候補者を決めた。あわせて、任意の指名報酬委員会を設置する予定である。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員である取締役の規定を新設し、監査役会および監査役に関する規定を削除するため。また、会社法改正に伴う電子提供措置等に対応するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後は取締役（監査等委員を除く）10名以内、監査等委員である取締役4名以内。候補者は計9名、うち社外5名
- 独立役員の人数: 3名（指名報酬委員会の構成について『独立社外取締役（監査等委員であるものを除く）1名及び独立社外取締役（監査等委員）2名』と記載）
- 委員会: 監査等委員会。任意の指名報酬委員会（5名、過半数が独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員会を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。任意の指名報酬委員会を設置予定。役員候補者も変更予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「『監査等委員会設置会社への移行』、『監査等委員会』、『監査役会及び監査役に関する規定の削除』」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役候補者は、監査等委員でない取締役6名と監査等委員である取締役3名の計9名。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「『任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置します。』」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補は丹羽正夫、磯部隆英、森美穂の3名。ただし監査等委員である取締役3名のうち磯部・森の2名が社外であり、計5名中ではなく全候補者9名中の社外は5名。したがって過半数となる。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「『独立社外取締役（監査等委員であるものを除く。）1名及び独立社外取締役（監査等委員）2名』」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「磯部隆英氏の備考欄に『指名報酬委員長』と記載。新役職名は『社外取締役 監査等委員』。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「『監査等委員会設置会社への移行』、『監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設』、『監査役会及び監査役に関する規定の削除』」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし。」）