# グループ全体のリスク管理とコンプライアンス体制｜ノジマ（7419）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「内部統制委員会は、必要がある場合、討議した事項について代表執行役社長及び最高経営会議に報告しております。」 — リスク識別・分類・分析、四半期報告、内部統制委員会での評価、代表執行役社長等への報告という仕組みを整備している。内部監査室は平成28年3月31日時点で8名、コンプライアンスグループは3名。 (https://komori.app/company/7419/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「内部統制委員会は、必要がある場合、討議した事項について代表執行役社長及び最高経営会議に報告しております。」 — リスクの識別・分類・分析、四半期報告、内部統制委員会での評価、社長等への報告というグループ全体の管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/7419/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「内部監査室は代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全16名（平成30年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。」 — 内部監査室を16名体制とし、各店舗・各部署・連結会社を対象とする監査と改善提案を行っている。 (https://komori.app/company/7419/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部監査室は代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全16名（2019年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。」 — 16名の内部監査室による店舗・部署・連結会社の監査、改善提案、内部統制委員会を通じたリスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7419/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「内部監査室は代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全19名（2020年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。」 — 内部監査室は前年度の16名から19名へ増員され、店舗・部署・連結会社を対象とする監査と改善提案を継続している。コンプライアンスグループも7名体制と記載されている。 (https://komori.app/company/7419/filing/2019-fy)
- FY2021 その他 「内部監査室は代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全18名（2021年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。
コンプライアンスグループ（人員10名）を設置し、従業員に対する指導教育を計画的に実施しているほか、内部通報制度を活用することにより、問題を早期に発見する体制を取っております。」 — 内部監査室は18名、コンプライアンスグループは10名と記載され、監査・法令遵守・内部通報を含む体制を継続している。 (https://komori.app/company/7419/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「内部監査室は代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全20名（2022年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象とした監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規程を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。」 — 内部監査室は前年度の18名から20名へ増員された。一方、コンプライアンスグループは人員8名と記載され、前年度の10名から変更されている。 (https://komori.app/company/7419/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「コンプライアンス規程を設け、法令、定款及び社内諸規程の遵守を徹底するためコンプライアンスグループ（人員11名）を設置し、従業員に対する指導教育を計画的に実施しているほか、内部通報制度を活用することにより、問題を早期に発見する体制を取っております。」 — コンプライアンスグループは前年度の8名から11名となった。内部監査室は20名体制を維持し、教育・内部通報を含む管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/7419/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「内部監査室長を含め全22名（2024年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規程を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。」 — 内部監査室は前年度の20名から22名へ増員された。一方、コンプライアンスグループは9名となり、前年度の11名から変更されている。 (https://komori.app/company/7419/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「内部監査室長を含め全23名（2025年３月31日現在）により、各店舗、各部署及び連結会社を対象とした監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規程を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。」 — 内部監査室は前年度の22名から23名へ増員された。コンプライアンスグループも10名となり、監査・教育・内部通報を含む体制を維持している。 (https://komori.app/company/7419/filing/2024-fy)