# 南陽（7417） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7417/disclosure/20240527508674
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/7417

## 何が変わったか

第70期定時株主総会に向け、期末配当の実施と取締役・監査等委員である取締役の選任を付議している。監査等委員では、3名のうち1名が新任となる。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、財務状況、利益水準、配当性向等を総合的に勘案し、設立70周年の記念配当を加えたもの。取締役候補者は、これまでの経験・見識や事業拡大、ガバナンス強化等への貢献を理由としている。監査等委員候補者は、専門的知識・経験を生かし、独立した客観的立場で監査・監督を行うことが期待されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第70期）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名。新任1名、社外3名（第2号議案6名と第3号議案3名の合計）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第70期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第3号議案のみ記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「漆間麻紀「新任」、斧田みどり・南谷敦子「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案は6名、第3号議案は3名。第3号議案の候補者3名には「社外」と記載されている。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」「当社議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月5日」「2024年6月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の記載なし。」）