# マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策リスク｜あいちフィナンシャルグループ（7389）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7389/threads/12f78dbc5c92
企業ページ: https://komori.app/company/7389

## 経過

- FY2023-Q3 初出 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を経営戦略における重要な課題の一つとして位置づけ、組織として適時適切に対応できる態勢を構築しています。」 — 顧客管理、疑わしい取引の検知・監視・分析を行う一方、対策が有効に機能しない場合の行政処分等をリスクとしている。 (https://komori.app/company/7389/filing/2022-q1)
- FY2024 再定義 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融に係るリスク」 — 従来のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に、拡散金融を明示的に加えて対象範囲を整理している。 (https://komori.app/company/7389/filing/2023-fy)