# マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策｜十六フィナンシャルグループ（7380）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q3 初出 「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の高度化に努めておりますが、事業活動を遂行していくうえで不正送金等を未然に防止することができず」 — 対策の高度化を進める一方、行政処分等につながるリスクとして記載。 (https://komori.app/company/7380/filing/2021-q1)
- FY2022 再掲 「反社会的勢力への対応及びマネロン対策の不備」 — トップリスクの一つとして、マネロン対応不備による行政処分や評判悪化の可能性を記載。 (https://komori.app/company/7380/filing/2021-fy)
- FY2026 悪化 「犯罪手口の高度化・巧妙化に伴うマネロン等防止対策の抑止力低下」 — 金融犯罪の脅威の一環として、犯罪手口の高度化・巧妙化によるマネロン対策の抑止力低下がトップリスクのシナリオに明示された。 (https://komori.app/company/7380/filing/2025-fy)