# アシロ（7378） 執行役員制度の導入並びに取締役候補者及び執行役員候補者の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7378/disclosure/20211223559403
種別: 役員の異動
開示日: 2021-12-23
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/7378

## 何が変わったか

執行役員制度を新設し、取締役会の監督機能と業務執行を分ける体制に変更する。取締役候補者4名を決定し、現任取締役2名は退任後も執行役員として経営に携わる。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入して監督機能と執行機能を分離し、執行役員へ業務執行の権限を委譲して機動的な意思決定を行う。また、社外取締役の割合を増加させて取締役会の監督機能を強化する。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年12月23日
- 就任予定日: 2022年1月28日（取締役の選任は第6回定時株主総会の承認を前提。執行役員は同日開催予定の取締役会で選任予定）
- 退任日: 2022年1月28日（書類上、取締役候補者の選任予定日および定時株主総会開催予定日）
- 新任者の氏名: not_disclosed（取締役候補者は全員再任）
- 新任者の新役職: not_disclosed（取締役候補者は全員再任。執行役員候補者は中山博登：代表取締役社長兼執行役員、川村悟士：取締役 CFO 兼執行役員、河原雄太：執行役員、竹田津惇：執行役員）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 河原雄太、竹田津惇
- 退任者の旧役職: not_disclosed（退任取締役）
- 退任者の新役職: 執行役員
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らないが、執行役員として当社の経営に携わる
- 異動の理由: コーポレートガバナンスの更なる強化、監督機能と執行機能の分離、機動的な意思決定、取締役会の監督機能の強化
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名。うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 執行役員制度を新たに導入
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第6回定時株主総会で取締役選任議案を付議予定。開催予定日は2022年1月28日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中山 博登　代表取締役社長兼執行役員　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「中山 博登　代表取締役社長兼執行役員　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者は以下のとおりです。／執行役員候補者は以下のとおりです。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「執行役員制度を新たに導入」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022 年１月 28 日に選任予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022 年１月 28 日開催予定の第６回定時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の選任については、2022 年１月 28 日開催予定の第６回定時株主総会において承認を受けることを前提」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「コーポレートガバナンスを強化するとともに、執行役員へ業務執行の権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「執行役員として当社の経営に携わってまいります。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「退任取締役である河原雄太及び竹田津惇は、執行役員として当社の経営に携わってまいります。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「麻生 要一　社外取締役　再任／大村 由紀子　社外取締役　再任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者4名のうち、麻生要一・大村由紀子が社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）