# ＢＣＣ（7376） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7376/disclosure/20241128530744
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-29
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企業ページ: https://komori.app/company/7376

## 何が変わったか

第11回定時株主総会を2024年12月25日に開催し、取締役6名、監査役3名、会計監査人1法人の選任議案を付議する。取締役・監査役候補者はいずれも再任で、会計監査人は有限責任 あずさ監査法人から虎ノ門有限責任監査法人へ交代する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役は任期満了に伴う再選任。会計監査人については、有限責任 あずさ監査法人が任期満了により退任するため。虎ノ門有限責任監査法人については、新たな視点での監査、機動的な監査、専門性、独立性、品質管理体制および監査報酬を総合的に勘案し適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11回）
- 開催日時: 2024年12月25日（水曜日）午前11時
- 決議事項: 第１号議案 取締役６名選任の件、第２号議案 監査役３名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第11回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役６名選任の件」「第２号議案 監査役３名選任の件」「第３号議案 会計監査人選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 取締役６名選任の件」「第２号議案 監査役３名選任の件」「第３号議案 会計監査人選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（６名）は任期満了となりますので、改めて取締役６名の選任」「再任」；「監査役全員（３名）は任期満了となりますので、改めて監査役３名の選任」「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「江越博昭氏及び松嶋依子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「■取締役候補者とした理由」「■監査役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年12月９日」「2024年12月25日（水曜日）午前11時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ記載」）