# リファインバースグループ（7375） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備解消に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7375/disclosure/20240920586995
種別: ガバナンス
開示日: 2024-09-26
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/7375

## 何が変わったか

前期末に財務報告に係る内部統制が有効でない原因を究明し、改善策を実施した結果、2024年6月期末時点で開示すべき重要な不備が解消され、内部統制が有効になった。

## 会社が挙げた理由

会社は、原因の究明を行い、改善策を実施して内部統制の改善を図った結果、不備が解消されたとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月期末時点で財務報告に係る内部統制が有効でなかった状態から、改善策の実施後、2024年6月期末時点で開示すべき重要な不備が解消され、内部統制が有効になった。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2023年６月期末時点における財務報告に係る内部統制は有効でなかった」；「2024年６月期末日においては、開示すべき重要な不備が解消し内部統制は有効である旨」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「2023年９月29日に関東財務局に提出いたしました『内部統制報告書』において、2023年６月期末時点における財務報告に係る内部統制は有効でなかった旨を開示しております。」；「開示すべき重要な不備が解消し」」）