# 本部機能とグループガバナンスの強化｜ダイレクトマーケティングミックス（7354）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社グループでは、社会から信頼され続ける企業となるため、充実したガバナンス体制を礎に、コンプライアンス体制の強化、充実に努めてまいります。」 — 本部機能の強化、リスク・コンプライアンス委員会、内部監査、子会社管理などを通じ、グループ横断のガバナンスを強化する施策を示している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2020-fy)
- FY2021 前進 「当社は、2022年３月25日開催の第５期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しています。業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的としています。」 — 2022年3月25日に監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行し、監督と執行の分離、委員会による監督、グループ経営会議等を含む体制を整備した。 (https://komori.app/company/7354/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当社が指名委員会等設置会社に移行したことに伴い、2022年３月25日開催の当社報酬委員会において同様の制度を改めて導入することとしました。」 — 指名委員会等設置会社への移行に伴い、報酬委員会で譲渡制限付株式報酬制度を改めて導入したことを記載している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2022-q1)
- FY2022 前進 「当社は、業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的として、2022年３月25日開催の第５期定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行しました。」 — 指名委員会等設置会社への移行後、取締役会、各委員会、内部監査室及びリスク・コンプライアンス委員会を運用し、当事業年度の開催回数も開示している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2022-fy)
- FY2023-Q2 前進 「当社は、特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、同委員会の提言をもとに再発防止策を策定し、実行していきます。具体的な再発防止策については、遅くとも2023年11月14日までに開示する予定です。」 — 連結子会社で過大請求の疑義が判明したことを受け、特別調査委員会を設置して調査報告書を受領し、提言に基づく再発防止策の策定・実行及び2023年11月14日までの開示予定を示している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当社は、特別調査委員会からの指摘、提言を真摯に受け止め、本日（2023年11月14日）付で開示した再発防止策をもとにグループを挙げて再発防止にあたるとともに、内部管理体制の再構築を実施し信頼回復に尽力します。」 — 過大請求疑義について特別調査委員会の調査報告書を受領し、再発防止策の開示、内部管理体制の再構築及び信頼回復への対応段階に進んだ。 (https://komori.app/company/7354/filing/2023-q3)
- 2026-03-03 前進 「つきましては、指名委員会の決定に基づき、経営体制の効率化のために２名減員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。」 — 取締役数を11名から9名へ減員する経営体制の効率化と、社外取締役候補者の追加が示された。 (https://komori.app/company/7354/disclosure/20260302573968)
- 2026-03-03 前進 「Therefore, the Company proposes the election of 9 Members of the Board of Directors based on the decision of the Nominating Committee, decreasing the number of Members of the Board of Directors by two to enhance the efficiency of the management system.」 — 取締役会の構成人数を11名から9名へ2名削減し、経営体制の効率化を図る方針を示している。また、社外取締役を5名とする構成や、内部統制のさらなる強化を役割として掲げる社外取締役候補者の選任案も示しており、本部機能とグループガバナンスの強化に具体的な前進がある。 (https://komori.app/company/7354/disclosure/20260302573970)
- 2026-03-04 前進 「橋爪賢三氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知見を有していることに加え、経営企画・財務企画の責任者として上場プロジェクトの統括や内部統制システムの構築・強化を牽引した豊富な実務実績を有しております。社外取締役として、内部統制のより一層の充実に向けた助言及び監督を行うとともに、監査法人・内部監査部門・執行側との建設的な対話を通じて、取締役会の監督機能の強化に寄与することが期待できるため、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。」 — 独立役員届出書において、内部統制システムの構築・強化の実務経験を有する橋爪賢三氏を新たな独立役員として指定する方針が示されており、本部機能・グループガバナンスの強化に具体的な人材面の進展があった。 (https://komori.app/company/7354/disclosure/20260304575648)
- FY2025 前進 「内部監査室は代表執行役社長に直接報告を行うほか、内部監査が有効に機能するよう、取締役会及び監査委員会に対して適宜報告を行うなど、デュアルレポーティングラインを構築しております。」 — 内部監査室の取締役会・監査委員会への報告、リスク・コンプライアンス委員会の運営、内部統制室の活動及び子会社モニタリングを具体的に記載し、グループガバナンスの運用状況を拡充している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2025-fy)
- 2026-03-30 再掲 「【模式図】コーポレートガバナンス体制図」 — 取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会、代表執行役社長CEO、内部監査室、内部統制室、サステナビリティ委員会、リスク・コンプライアンス委員会及びグループ経営会議の連携・報告関係を再掲している。 (https://komori.app/company/7354/disclosure/20260325589288)