# ダイレクトマーケティングミックス（7354） 第７期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 （交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7354/disclosure/20240226542528
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-27
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/7354

## 何が変わったか

第7期定時株主総会に向け、定款変更、取締役11名の選任、会計監査人の交代を議案として付議した。取締役は10名から1名増員し、社内の伊藤佳奈子氏を新任候補とする。

## 会社が挙げた理由

株式会社アーキテクトを完全子会社としたことに伴う事業目的の追加、経営体制の一層の強化、及び新たな視点で効率的な監査を行いガバナンスをさらに向上させるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第7期）
- 開催日時: 2024年3月22日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役11名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（新任1名、社外6名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第７期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決 議 事 項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役11名選任の件」「第３号議案 会計監査人選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「1名増員し、取締役11名」「伊藤佳奈子…新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役11名のうち、過半数の６名（54％）が社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月4日」「2024年３月22日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）