# ダイレクトマーケティングミックス（7354） 第6期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 （交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7354/disclosure/20230224517919
種別: 株主総会
開示日: 2023-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/7354

## 何が変わったか

第6期定時株主総会を2023年3月24日に開催し、定款変更と取締役10名の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、10名中6名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、バーチャルオンリー株主総会を選択可能にすることと、経営体制の強化や事業拡大等に備えて執行役の上限を10名以内から15名以内に変更するため。取締役選任は、指名委員会の決定に基づくもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第6期）
- 開催日時: 2023年3月24日 午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役10名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任0名・社外6名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第６期定時株主総会招集ご通知」「当社第６期定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役10名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります」「候補者…再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役10名のうち、過半数の６名（60％）が社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」「書面（郵送）で議決権を行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年３月１日」「2023年３月24日（金曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知及び株主総会資料のみ」）