# ダイレクトマーケティングミックス（7354） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7354/disclosure/20220228596727
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/7354

## 何が変わったか

監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行するため、定款を変更し、監査役に代えて指名・監査・報酬の各委員会と執行役に関する規定を設ける議案が付議されています。また、取締役候補10名の選任も提案されています。

## 会社が挙げた理由

業務執行と監督機能を明確に分離し、経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化、経営の透明性・客観性の向上を図るため。取締役10名の選任は、経営体制の一層の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5期）
- 開催日時: 2022年3月25日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役10名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任4名、社外6名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第５期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役10名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧に「再任」6名、「新任」4名と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「当社の取締役10名のうち、過半数の６名が社外取締役となります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」／「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月３日」／「2022年３月25日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）