# ダイレクトマーケティングミックス（7354） 指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7354/disclosure/20220224594905
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-24
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企業ページ: https://komori.app/company/7354

## 何が変わったか

監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定し、指名・監査・報酬の3委員会と執行役を置く定款変更を株主総会に付議する。効力発生日は2022年3月25日を予定している。

## 会社が挙げた理由

業務執行と監督機能を明確に分離し、経営監督機能を強化すること、業務執行における権限・責任を明確化し、経営の透明性・客観性を向上させること。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行予定。現行は監査役会設置会社。
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会。各委員会は3名以上の取締役で構成され、各委員会の委員の過半数は社外取締役。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行し、指名委員会・監査委員会・報酬委員会及び執行役に関する規定を新設、監査役・監査役会に関する規定を削除する。電子提供措置に関する規定の新設等も行う。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定」／「指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設置」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「取締役会の内部機関として、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設置」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行するため、指名委員会、監査委員会、報酬委員会及び執行役に関する規定を新設するとともに、監査役及び監査役会に関する規定を削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「経営監督機能の強化」「経営の透明性・客観性の向上等を目的」」）