# ダイレクトマーケティングミックス（7354） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/11/15

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7354/disclosure/20211115435843
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-15
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/7354

## 何が変わったか

2021年11月時点のコーポレートガバナンス体制を報告し、サステナビリティ委員会を新設した。指名・報酬委員会は任意機関として、独立社外取締役2名を含む3名体制で運営している。

## 会社が挙げた理由

経営の健全性、効率性及び透明性を確保し、企業価値を継続的に向上させるため。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ経営を推進し、基本方針や重要課題、目標設定などを検討するために設置した。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 総数9名、うち社外3名
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 任意の指名・報酬委員会（社外委員2名／全3名、社外委員割合66.7%）。サステナビリティ委員会（社外委員割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: 政策保有株式を保有していない
- 買収防衛策: 導入なし（更新・廃止の別は該当なし）
- 支配株主: 支配株主（親会社を除く）名は記載なし。親会社なし（議決権比率not_disclosed）
- 今回の変更点: 2021年11月に代表取締役社長CEOを委員長とするサステナビリティ委員会を設置した

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「組織形態　監査役会設置会社」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役の人数 9名」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「取締役会の諮問機関として独立した任意の指名・報酬委員会を設置しております。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役の人数 9名／社外取締役の人数 3名」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員の人数 4名」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「委員の互選により三嶋政美（独立社外取締役）が委員長を務めております。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「当社は政策保有株式を保有しておりません。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策導入　なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「2021年11月に代表取締役社長CEOを委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「【補充原則１－２－④ 議決権の電子行使と招集通知の英訳】当社は…実施しておりませんが、機関投資家や海外投資家の株式保有比率等を踏まえ…検討を進めております。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「当社は現時点では最高経営責任者の後継者の計画は策定しておりません／女性取締役や外国人取締役は在任しておりません」）