# マーキュリアホールディングス（7347） 第4回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7347/disclosure/20250226582339
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-27
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/7347

## 何が変わったか

第4回定時株主総会を2025年3月25日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬、株式報酬制度、会計監査人選任の8議案を付議する。定款変更では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を充実させるとともに、重要な業務執行の決定を取締役に委任して意思決定を迅速化し、中長期的な企業価値の向上を図るため。また、資本政策及び配当政策を機動的に行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第4回）
- 開催日時: 2025年3月25日 午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件、第8号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数は、第3号議案6名及び第4号議案4名。新任・社外の内訳はnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第4回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第8号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第1号議案から第8号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案 取締役…6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年3月7日、電子提供措置の開始日2025年2月27日、総会日2025年3月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知及び資料のみを記載」）