# マーキュリアホールディングス（7347） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7347/disclosure/20250217577224
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-19
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企業ページ: https://komori.app/company/7347

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後の取締役候補者を決め、社外取締役を含む役員構成を変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能と監視体制を強化し、業務執行の決定を広く取締役に委任して意思決定を迅速化するため。中長期的な企業価値の向上も目的としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年3月25日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを条件に移行予定）
- 取締役の員数: {"総数":"10名","うち社外":"7名"}
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名／委員4名、75%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役4名を設け、取締役候補者を変更する。社外取締役候補者に矢野孝一氏を追加し、監査役から増田健一氏を監査等委員である社外取締役候補者とする一方、石原靖史氏、石堂英也氏、藤村健一氏は退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「（１）の候補者6名、および（２）の候補者4名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として島田昂樹氏、矢野孝一氏、大西利佳子氏、岡橋輝和氏、佐々木敏夫氏、増田健一氏が記載され、社外監査等委員候補者を含めると6名である。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」および「移行後の役員人事」の記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実」「中長期的な企業価値の向上を図る」と記載されている。」）