# セレンディップ・ホールディングス（7318） 2024年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7318/disclosure/20240604520558
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/7318

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更し、取締役・監査等委員である取締役の選任、報酬制度、株式報酬・ストックオプション制度、会計監査人の変更を提案している。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の充実、業績・企業価値向上への意欲や士気の向上、株主との価値共有、事業規模等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2024年6月28日（金曜日）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件、第７号議案 監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件、第９号議案 監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件、第10号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 合計7名。新任4名、社外3名。内訳は取締役候補3名（新任1名、社外0名）、監査等委員である取締役候補4名（新任3名、社外3名）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集ご通知」「第19回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「監査等委員会設置会社に移行いたします」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第10号議案 会計監査人選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」第１号議案から第10号議案まで」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第19回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「北村隆史氏は、新任の取締役候補者」「村松高男氏、山口豪氏及び橋詰水音氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「村松高男氏、山口豪氏及び橋詰水音氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任理由】」および「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「発送日 2024年６月12日」「2024年６月28日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）