# セレンディップ・ホールディングス（7318） 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7318/disclosure/20240521502834
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/7318

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い取締役の構成を見直し、取締役会から重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる定款変更も行う。

## 会社が挙げた理由

東証プライム上場を見据え、監査等委員を取締役会の構成員とすることで監督機能と監視体制を強化し、業務執行と監督を分離して意思決定を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年6月28日付で移行予定。現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は7名（うち社外4名）。定款上は監査等委員でない取締役5名以内、監査等委員である取締役5名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は3名／4名（75%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役会を廃止し監査等委員会を設置。移行後の取締役候補者を選定し、北村隆史氏と橋詰水音氏を新任候補とする一方、取締役3名が退任予定。定款上の取締役員数、任期、権限委任等も変更する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者3名、監査等委員である取締役候補者4名を記載」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役 監査等委員」2名および「社外取締役 監査等委員（新任）」1名を記載」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「指名委員会・報酬委員会の記載なし」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」「監査役会（削除）」「監査等委員会」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実」「更なる監視体制の強化」「経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります」」）