# セレンディップ・ホールディングス（7318） 2023年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7318/disclosure/20230601592054
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/7318

## 何が変わったか

定時株主総会に向けて、定款の事業目的を追加し、取締役・監査役向けの譲渡制限付株式報酬とストック・オプション報酬を新設する議案を付議している。また、取締役は1名増員予定である。

## 会社が挙げた理由

事業目的の追加は今後の事業展開を勘案したもの。取締役向け株式報酬は株主との価値共有、将来の株価上昇・企業価値向上への貢献意欲を高めるため。監査役向け株式報酬・ストック・オプションは持続的な企業価値・株主価値の向上、株主利益の観点からの適正な監査への意識喚起などを目的としている。ストック・オプションは中長期的な業績・企業価値向上への意欲や士気を高め、株主利益を重視した業務展開を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第18回
- 開催日時: 2023年６月27日（火曜日）午前９時30分
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役１名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第４号議案 監査役（社外監査役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件、第６号議案 監査役（社外監査役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集ご通知」「第18回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」ほか第４号〜第６号議案」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 定款一部変更の件」から「第６号議案 …内容決定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役１名を増員することとし」「（新任）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役候補者は、次のとおりであります」および「山口豪氏は社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「発送日 2023年６月９日」「2023年６月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）