# セレンディップ・ホールディングス（7318） 代表取締役の異動、社外取締役選任及び新役員体制のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7318/disclosure/20230519577519
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-22
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/7318

## 何が変わったか

代表取締役会長の髙村徳康氏が代表権を外れ、取締役CIOに就任する予定です。また、日産自動車の元副社長執行役員である山口豪氏を社外取締役として迎え、新たな役員体制に移行します。

## 会社が挙げた理由

経営体制の強化を図るため。具体的には、役割と権限を明確にし、髙村氏が投資に専念するため。また、山口氏については、自動車産業の研究開発に関する豊富な経験・知見を取締役の監督・助言に活用するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月22日
- 就任予定日: 2023年6月27日（2023年6月27日開催予定の第18回定時株主総会における取締役選任の承認を条件に正式決定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 山口 豪
- 新任者の新役職: 取締役（新任）／社外取締役
- 新任者の前職: 日産自動車株式会社副社長執行役員（2022年3月退任）
- 新任者の生年月日: 1959年1月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 髙村 徳康
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長
- 退任者の新役職: 取締役CIO
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役として残る
- 異動の理由: 当社は、経営体制の強化を図ることを目的として役員体制を変更いたします。具体的には、役割と権限の明確化及び投資に専念することを目的として、代表取締役会長の髙村 徳康は代表を退任し、新たに取締役ＣＩＯ（チーフ・インベストメント・オフィサー）に就任いたします。
- 選任の理由: 長年にわたり自動車産業における研究開発部門に携わり、電気自動車、自動運転、コネクティッド・カー＆サービス、ソフトウェア＆サービスプラットフォーム、カーボンニュートラルなどの技術の戦略構築及び開発に関する豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験・見識をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第18回定時株主総会を2023年6月27日に開催予定。取締役の選任議案。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「竹内 在　代表取締役社長兼ＣＥＯ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「竹内 在　代表取締役社長兼ＣＥＯ　現役職名：代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「４．新役員体制（2023 年 6 月 27 日予定）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新役員体制の取締役欄に、竹内、髙村、小谷、内藤、藤田、山口の6名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023 年 5 月 22 日／異動予定日 2023 年 6 月 27 日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023 年 6 月 27 日開催予定の第 18 回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「髙村 徳康　新役職名：取締役ＣＩＯ　現役職名：代表取締役会長」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の選任につきましては 2023 年 6 月 27 日開催予定の第 18 回定時株主総会において正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「当社は、経営体制の強化を図ることを目的として役員体制を変更いたします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「髙村氏の異動理由として「役割と権限の明確化及び投資に専念すること」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「髙村 徳康　新役職名：取締役ＣＩＯ／竹内 在　代表取締役社長兼ＣＥＯ」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「日産自動車株式会社副社長執行役員退任／山口 豪　取締役（新任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「髙村 徳康　取締役ＣＩＯ　現役職名：代表取締役会長」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「1984 年４月 日産自動車株式会社入社／2022 年３月 日産自動車株式会社副社長執行役員退任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1959 年 1 月 8 日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者である山口 豪氏」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役6名の体制／山口 豪　取締役（新任）、本文に「社外取締役候補者」と記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）