# 小田原機器（7314） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7314/disclosure/20220228596950
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-28
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/7314

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。併せて、取締役会から業務執行取締役への権限委任、取締役の責任免除、取締役会による剰余金配当等、株主総会資料の電子提供に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の充実、経営の効率性向上と機動的な意思決定、改正会社法に伴う株主総会資料の電子提供制度への対応、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすること、機動的な資本政策及び配当政策を図ること。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年3月24日予定の定時株主総会での承認および同日付の効力発生を予定）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役6名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会の設置はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員会関連規定の新設と監査役・監査役会関連規定の削除、業務執行取締役への権限委任規定の新設、電子提供措置規定の新設とインターネット開示規定の削除、取締役会による責任免除規定の新設、取締役会による剰余金配当等の決定規定の新設など

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行いたします。」／変更案第4条「（2）監査等委員会」「（削除）監査役会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「変更案第18条「取締役（監査等委員であるものは除く。）は、６名以内とする。２ 監査等委員である取締役…は、４名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行いたします。」／監査役および監査役会に関する規定の削除、監査等委員会に関する規定の新設」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から」／「経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため」」）