# 小田原機器（7314） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7314/disclosure/20220221593608
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-01
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/7314

## 何が変わったか

第43期定時株主総会に向け、剰余金処分、監査等委員会設置会社への移行を含む定款変更、取締役の選任、役員報酬の設定など8議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行によるコーポレート・ガバナンスの充実、経営の効率化・意思決定の迅速化、電子提供制度への対応、機動的な資本政策・配当政策などを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43期）
- 開催日時: 2022年３月24日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名。第3号議案の候補者3名のうち新任1名・社外0名、第4号議案の候補者3名のうち新任2名・社外1名。補欠候補1名については新任・社外の別はnot_disclosed。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第43期定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」／「監査等委員会設置会社に移行いたします」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第8号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「「第43期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「津川直樹」について「新たに取締役候補者」／「平野光利」について「新たに監査等委員である取締役候補者」／市川公雄について「新たに監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「監査等委員である社外取締役候補者」市川公雄」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「（取締役候補者とした理由）」または「（監査等委員である取締役候補者とした理由）」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面による事前の議決権行使を行っていただくようお願い」／「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月４日」／「2022年３月24日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）