# 社外役員・執行役員制度と内部統制による迅速・透明な経営｜愛三工業（7283）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「その実現のために、株主総会、取締役会、監査役(会)、会計監査人などの法律上の機能に加え、執行役員制度の採用やさまざまな内部統制の仕組み整備により、経営の迅速化や、公正かつ透明性のある経営に努めております。当社は取締役会、監査役会を設置しており、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。」 — 執行役員制度、内部統制、社外取締役2名・社外監査役3名を通じて、迅速性、公正性、透明性を確保する統治体制を説明している。 (https://komori.app/company/7283/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「その実現のために、株主総会、取締役会、監査役(会)、会計監査人などの法律上の機能に加え、執行役員制度の採用やさまざまな内部統制の仕組み整備により、経営の迅速化や、公正かつ透明性のある経営に努めております。当社は取締役会、監査役会を設置しており、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。」 — 執行役員制度、内部統制、社外取締役2名・社外監査役3名による迅速・公正・透明な経営という統治方針を継続している。 (https://komori.app/company/7283/filing/2017-fy)
- FY2019 再定義 「また、当社は、東京証券取引所が定めるコーポレート・ガバナンスコードに賛同し、下記の基本方針のもと、経営の効率性と公正性・透明性を維持・向上に努めます。」 — 社外取締役・社外監査役、執行役員制度、内部統制による統治方針に加え、コーポレート・ガバナンスコードへの賛同、株主・ステークホルダーとの協働、情報開示、取締役会の責務、株主との対話という5つの基本方針を明示している。 (https://komori.app/company/7283/filing/2018-fy)
- FY2023 前進 「当社は取締役会、監査役会を設置しており、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。」 — 社外取締役は従来の2名から3名となり、社外監査役3名と合わせた体制を開示している。 (https://komori.app/company/7283/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「2025年４月からは経営と執行を分離し、経営のスピードと内容の充実を図るため、「経営役員」を設置し、経営戦略の策定および業務執行の監督を担当するとともに、執行職に「執行幹部」を新設し、経営戦略に基づいた業務の執行を担当するように役員体制ならびに執行職体制を見直しました。」 — 従来の執行役員制度・内部統制に加え、2025年4月から経営役員と執行幹部を分ける経営・執行分離を実施した。提出日現在の社外取締役は3名で、株主総会後は5名となる予定である。 (https://komori.app/company/7283/filing/2024-fy)
- 2026-05-21 前進 「第１号議案 取締役10名選任の件」 — 株主総会後の役員体制案では、社外取締役候補者が4名含まれており、取締役会の構成変更が示されている。なお、選任は株主総会決議を前提とする。 (https://komori.app/company/7283/disclosure/20260520541695)
- 2026-05-27 前進 「定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため」 — 社外取締役2名、社外監査役1名を新任として定時株主総会に付議し、独立役員として指定する予定を開示している。社外取締役の選任予定者には、製造業の生産技術・開発・品質部門および経営経験者、公認会計士が含まれている。 (https://komori.app/company/7283/disclosure/20260525546687)
- FY2026 再定義 「当社は取締役会、監査役会を設置しており、社外取締役５名、社外監査役２名を選任しております。」 — 経営と執行の分離を前提とした体制のもと、提出日現在の社外取締役は5名、社外監査役は2名となった。定時株主総会後は社外取締役4名・社外監査役3名となる予定も示している。 (https://komori.app/company/7283/filing/2025-fy)