# 愛三工業（7283） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7283/disclosure/20250520558634
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/7283

## 何が変わったか

第123回定時株主総会に向け、定款変更、取締役・監査役の選任、役員報酬の改定など6議案を付議した。取締役は9名から10名へ増員し、社外取締役は3名から5名となる予定。

## 会社が挙げた理由

新中期経営計画の推進に向けた事業内容の拡大・新規事業への備え、経営と執行の機能強化・権限委譲、企業価値の持続的向上、監査役の独立性・専門性の強化。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第123回）
- 開催日時: 2025年6月13日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役10名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 取締役報酬額改定の件、第5号議案 取締役（除く社外取締役）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件、第6号議案 監査役報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任3名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第123回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第6号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書面およびインターネット等による議決権行使期限の記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者10名のうち、上原隆史氏・高山直士氏・船引英子氏が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者一覧で大井祐一氏、柘植里恵氏、入部百合絵氏、高山直士氏、船引英子氏を「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2025年5月21日、株主総会日時 2025年6月13日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみを記載」）