# 愛三工業（7283） 取締役、監査役人事の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7283/disclosure/20250324599268
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-26
Komoriの読み（0-100）: 31
企業ページ: https://komori.app/company/7283

## 何が変わったか

2025年6月開催予定の定時株主総会に向け、取締役3名と監査役2名を新たに候補者とし、取締役2名と監査役2名が退任予定となった。株主総会後は取締役11名、監査役5名の体制が候補として示されている。

## 会社が挙げた理由

会社は、候補者について定時株主総会の承認を経て正式に選任するため、今回の人事を内定として決議したと説明している。人事異動そのものの具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月26日
- 就任予定日: 2025年6月開催予定の第123回定時株主総会の承認後（具体日未定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 上原 隆史、高山 直士、船引 英子、中村 秀昭、西松 真人
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）、取締役（社外）、監査役、監査役（社外）
- 新任者の前職: トヨタ自動車株式会社 パワートレーンカンパニー プレジデント、株式会社太陽工機 コンサルタント、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 執行役員、調達本部長、公認会計士西松真人事務所 所長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 此原 弘和、草野 正樹、植木 洋次郎、平野 善得
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、監査役、監査役（社外）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第123回定時株主総会に取締役、監査役人事を付議予定。開催予定日は2025年6月（具体日未定）。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「取締役社長※ 野村 得之」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「取締役社長※ 野村 得之」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「新任取締役候補 ３名」「退任予定取締役 ２名」「新任監査役候補 ２名」「退任予定監査役 ２名」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「人事候補者と取締役・監査役体制のみが記載されている。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025 年 6 月開催予定の第 123 回定時株主総会に付議する取締役、監査役人事」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「候補者は定時株主総会の承認を経て、正式に選任いたします。」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由を説明する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連を示す記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補 ３名」「新任監査役候補 ２名」および「定時株主総会後の取締役・監査役体制の候補者」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の氏名、新役職、現役職のみが記載されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者一覧に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者一覧に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「高山 直士 取締役（社外）」「船引 英子 取締役（社外）」「西松 真人 監査役（社外）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役体制に「取締役（社外）」が5名、取締役総数が11名記載されている。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役・監査役の人事のみが記載されている。」）