# ハイレックスコーポレーション（7279） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7279/disclosure/20251210517696
種別: ガバナンス
開示日: 2025-12-12
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/7279

## 何が変わったか

個人株主と投資ファンドから提出された取締役解任、剰余金処分、買収防衛策廃止などの株主提案に対し、取締役会がいずれも反対することを決めた。買収防衛策は一部変更したうえで、株主総会の承認を条件に継続する方針も決定した。

## 会社が挙げた理由

社外取締役・社外監査役による独立した監督機能が確保されていること、自己株式取得や政策保有株式の縮減を進めていること、成長投資・事業構造改革・安定配当のバランスが株主共同の利益につながること、企業価値・株主共同の利益に反する大規模買付けに備える必要があることを理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 4名または3名（うち社外取締役は1名を除く全員）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: 縮減を進め、2026年10月期中に連結純資産比で保有高を10%以下とする。2024年度に48億円、2025年度に76億円を売却した。
- 買収防衛策: 導入済み。一部変更のうえ、2026年1月24日開催予定の株主総会の承認を条件に継続することを決定。
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 買収への対応方針を一部変更したうえで継続することを決定。その他の前回報告書からの変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社の取締役会および監査役会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役４名または３名のうち、１名を除く全員が社外取締役」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「当社の社外取締役比率は過半」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社の存在を示す記載はない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減・数値あり（原文: 「「2024年度において48億円、2025年度においては76億円の売却を実行」「2026年10月期中に連結純資産比で政策保有株式の保有高を10%以下」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 更新（原文: 「「一部変更をした上で、2026年1月24日開催…株主総会…のご承認を条件に継続することを決定」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「買収への対応方針…その継続の是非を含め、そのあり方について慎重に検討した結果…一部変更をした上で…継続することを決定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「規律ある資本政策、金融資産の有効活用については、当社としても重要な経営課題であると認識」「事業体質をより一層改善して収益性の向上に邁進」」）