# ハイレックスコーポレーション（7279） 第81期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7279/disclosure/20241224543913
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-26
Komoriの読み（0-100）: 91
企業ページ: https://komori.app/company/7279

## 何が変わったか

第81期定時株主総会に向け、会社提案3件と株主提案7件を付議する。取締役4名は全員再任候補で、補欠社外監査役1名を新たに選任する議案も提出されている。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、経営体質の強化、今後の事業展開、取締役候補者の経験・知識を踏まえた経営判断やガバナンス強化などを理由としている。株主提案について、取締役会は全議案に反対し、買収防衛策は企業価値・株主共同の利益の確保に必要であり、資本コストや報酬の個別開示、政策保有株式の一律処分、追加的な配当・自己株式取得を定款で一律に定めることは適切でないとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第81期）
- 開催日時: 2025年1月25日（土曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役4名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件、第4号議案 当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）廃止の件、第5号議案 定款一部変更（資本コストの開示）の件、第6号議案 定款一部変更（取締役報酬の個別開示）の件、第7号議案 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件、第8号議案 剰余金の処分の件、第9号議案 自己株式の取得の件、第10号議案 剰余金処分の件
- 株主提案: 株主2名から第4号議案から第10号議案までの提案。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第81期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「第4号議案 当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）廃止の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第10号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「第4号議案から第10号議案までは株主様2名からのご提案」「取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「当社取締役会の意見として各議案ごとに反対理由を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者4名はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「正木靖子、吉川博巳、UENISHI KENJIの3氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等で議決権を行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年1月6日」「2025年1月25日（土曜日）」）