# ハイレックスコーポレーション（7279） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7279/disclosure/20241210536301
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-13
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/7279

## 何が変わったか

株主2者から提出された、買収防衛策の廃止、情報開示、政策保有株式の売却、配当、自己株式取得などの株主提案について、取締役会がいずれも反対することを決議した。

## 会社が挙げた理由

買収防衛策は企業価値と株主共同の利益を守るために必要で、独立委員会を通じて適正に運用されていると説明している。資本コストや報酬の開示は既存の開示・対話で対応し、政策保有株式は毎年保有適否を検証しつつ縮減する方針であるほか、配当・自己株式取得については将来の成長投資、財務体質、事業環境を踏まえた機動的な資本政策が必要としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 任意の指名報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）、独立委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: 株式保有管理規定に基づき毎年取締役会で保有の便益とリスクを勘案して保有適否を精査し、継続保有に適しない株式は縮減する。過去5年間で総額101億円を売却し、今後は連結純資産比10％を目標に売却を継続する。
- 買収防衛策: 導入済み・継続（2023年1月28日開催の定時株主総会で継続導入が承認）
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 本日付の取締役会で、株主提案1および株主提案2の各議案に反対する旨を決議した。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「当社における任意の諮問機関である指名報酬委員会」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減・数値あり（原文: 「「継続保有に適しない株式については縮減を進める」「過去5年間で総額101億円の売却」「政策保有株式の保有高について連結純資産比10％を目標に売却を継続」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 継続（原文: 「「その継続導入について2023年1月28日開催の当社第79期定時株主総会にお諮りし、承認をいただいております」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「各株主提案に反対する旨の取締役会意見を決議しました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードの原則5－2」「補充原則4－2①についても遵守していると判断しております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「この数年の収益が伸び悩んでおり、株価低迷によりPBRが1倍を大きく割り込んだ状態については真摯に受け止めております」「主要製品であったコントロールケーブルの需要減少が続いています」」）