# ハイレックスコーポレーション（7279） 第80期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7279/disclosure/20231222507793
種別: 株主総会
開示日: 2023-12-28
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/7279

## 何が変わったか

第80期定時株主総会の開催日時・場所と、会社提案3議案および株主提案3議案を通知した。株主提案については、取締役会がいずれも反対意見を示している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、配当、取締役・監査役の選任を行うため。株主提案については、株主が株主還元の安定化、自己株式取得、決算説明資料の充実を求めて提案した。取締役会は、機動的な資本政策や成長投資、事業環境に応じた情報開示を維持する必要があるとして反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第80期）
- 開催日時: 2024年1月27日（土曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役4名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件、第4号議案 剰余金の処分にかかる定款変更の件、第5号議案 自己株式取得にかかる定款変更の件、第6号議案 決算期説明資料公表にかかる定款変更の件
- 株主提案: 株主1名から、第4号議案から第6号議案を提案。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 4名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第80期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第4号議案 剰余金の処分にかかる定款変更の件／第5号議案 自己株式取得にかかる定款変更の件／第6号議案 決算期説明資料公表にかかる定款変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 会社提案議案 第1号議案〜第3号議案、株主提案議案 第4号議案〜第6号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「第4号議案から第6号議案までは株主様1名からのご提案／取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「このような規定を定款で定めると、当社グループによる機動的な資本政策の実施や…成長投資の実行にも影響が生じる可能性があります／定款で一律に定めるのではなく、その時々の事業環境や株主・投資家との対話の状況等も踏まえて、都度、検討した上で決定するのが適当」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧：再任3名、新任1名／監査役候補者一覧：再任2名、新任1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補者一覧で正木靖子、吉川博巳、UENISHI KENJIに社外表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に【取締役候補者とした理由】、【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】、【監査役候補者とした理由】等を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等で議決権を行使／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年1月4日／2024年1月27日（土曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）