# エクセディ（7278） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7278/disclosure/20260414504337
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-27
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/7278

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する。これに伴い三委員会・執行役の規定を新設し、取締役の上限を12名から11名に減らすほか、新規事業分野を事業目的に追加する。

## 会社が挙げた理由

指名委員会等設置会社への移行に伴う規定整備、取締役員数の上限減員、会社法改正を踏まえた責任限定契約の変更、事業ポートフォリオ転換に向けた新規ビジネスへの備え、及びこれらに伴う条数その他の所要変更。

## 開示の要点

- 機関設計: 現行は監査役会設置会社。2026年6月19日の定時株主総会での定款変更を前提に、指名委員会等設置会社へ移行予定。
- 取締役の員数: 変更案は11名以内（社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会、報酬委員会、監査委員会。各委員会は3名以上で構成し、過半数は社外取締役。個別の社外委員割合はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行、指名・報酬・監査の三委員会及び執行役に関する規定の新設、監査役・監査役会規定の削除、取締役上限の12名以内から11名以内への減員、責任限定契約の対象拡大、新規事業目的の追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「当社の機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行」／「指名委員会、報酬委員会及び監査委員会並びに執行役」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は 11 名以内とする」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「指名委員会、報酬委員会及び監査委員会」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行」／「指名委員会、報酬委員会及び監査委員会並びに執行役に係る規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし