# 今仙電機製作所（7266） 第88期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7266/disclosure/20250529571034
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/7266

## 何が変わったか

第88期定時株主総会に向け、取締役8名と監査役1名の選任、および取締役向け譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間の変更を議案として提示した。取締役は現行の9名から8名に減員し、社外取締役比率を高める方針。

## 会社が挙げた理由

社外取締役比率を高め、ガバナンス強化に加え、迅速な意思決定が可能な構成にするため。また、譲渡制限付株式報酬の期間変更は、企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を可能な限り長期にわたり実現するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第88期）
- 開催日時: 2025年６月25日（水曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 取締役８名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件、第３号議案 取締役の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"8名","うち新任":"1名","社外":"3名"}
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第88期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第１号議案 取締役８名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」「第３号議案…改定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5「新任」、候補者1〜4・6〜8「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「亀山恭一氏、村山隆平氏及び浜崎佳子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任理由】」および社外候補の「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「議決権電子行使プラットフォームのご利用について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月６日」「2025年６月25日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）