# ミクニ（7247） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7247/disclosure/20260623577638
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-26
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/7247

## 何が変わったか

台湾子会社で元従業員による資金の不正移動と隠蔽工作が判明し、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があると会社が判断しました。内部統制報告書では、内部統制は有効でないと記載されています。

## 会社が挙げた理由

経理手続きにおける牽制機能の不足、少人数体制下での担当者の長期固定化、業務の属人化が発生要因と分析しています。子会社の事業年度末日後に不正が発覚したため、年度末までに是正できなかったとしています。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 台湾子会社で元従業員による不正な資金移動等が判明し、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があると判断した。

## 評価の根拠

- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しました」」）