# 東京ラヂエーター製造（7235） 2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7235/disclosure/20240603518187
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/7235

## 何が変わったか

第120回定時株主総会に向け、会社提案6件と株主提案3件を付議した。取締役5名の選任では新任の社外取締役1名を加え、譲渡制限付株式報酬の導入と監査役報酬額の改定も提案している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、業績、経営環境、事業展開、内部留保とのバランス、企業価値の持続的向上、株主との価値共有、経済情勢の変化などを理由としている。株主提案に反対する理由として、業界の変革期における事業運営・資本政策の柔軟性、財務健全性、中長期の成長投資への影響を挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第120回
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役5名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件、第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第6号議案 監査役の報酬額改定の件、第7号議案 剰余金の処分にかかる定款変更の件、第8号議案 自己株式取得にかかる定款変更の件、第9号議案 決算期説明資料公表にかかる定款変更の件
- 株主提案: 株主1名から第7号議案から第9号議案までの3件。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第120回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第7号議案 剰余金の処分にかかる定款変更の件／第8号議案 自己株式取得にかかる定款変更の件／第9号議案 決算期説明資料公表にかかる定款変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案から第9号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「取締役会としては、第7号議案～第9号議案に反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「このような定款規程を設けると、業界の大変革期における当社グループの事業運営、及び株主還元を含む資本政策の機動性や柔軟性が損なわれる恐れがあり、財務の健全性や中長期の成長投資にも悪影響を及ぼしかねない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「（新任）堀比斗志」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役2名を含む取締役5名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「髙村藤寿氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割／堀比斗志氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割／各候補者を取締役候補者とした理由」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット又は書面（郵送）によって、議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2024年6月6日／2024年6月27日（木曜日）」）